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澳门上葡京娱乐官网 - 上海青浦:检察官启动调查核实权 追回“老赖”371万元
2020-01-09 11:36:04

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正义网上海12月20日电(记者林中明 通讯员胡佳来)近日,经上海市青浦区检察院提起公诉,法院作出一审判决,被告单位红裕公司(化名)犯拒不执行判决罪,处罚金人民币十五万元;被告人吕某犯拒不执行判决罪,处有期徒刑十个月,缓刑一年。此前吕某家属代为偿还了全部欠款及相应利息371万元。据承办检察官介绍,被告单位及被告人有能力执行判决而拒不执行,检察官运用检察机关调查核实权,以立案监督助力解决“执行难”问题,维护司法裁判的刚性。

2年前,被告红裕公司因一桩合同纠纷败诉,法院判决红裕公司支付原告货款人民币325万余元及相应利息,但是红裕公司实际控制人吕某先后变更了公司名称和法定代表人,并将公司搬迁到其他地址,导致在执行阶段法院无法找到其公司资产。法院遂于去年2月裁定终结执行程序,后经法院组织调解,原、被告双方达成分期还款协议,但到期时,被告红裕公司及吕某仍不履行协议,一拖再拖。

忍无可忍的原告及法定代表人决定向检察机关求助。通过对案件材料的细致审查,检察官发现红裕公司应属有能力执行而拒不执行,存在刑事立案的初步可能性,即依法调阅了红裕公司的银行流水,发现南地集团(化名)与红裕公司有业务往来。南地集团曾以转账形式向其支付货款,但因红裕公司账户被法院冻结而被退回。承办检察官据此推测,红裕公司与南地集团之间极可能存在其他途径的经济往来。

承办检察官跋涉至南地集团,经过长时间、多次沟通协调,成功调取了两家公司之间的往来账目、合同、汇票等书证材料,确认南地集团曾以汇票形式将货款支付给吕某实际控制的另一家公司。后经核实,该部分转移资产达人民币2507万元。

该院初步认定,红裕公司及其法定代表人吕某存在隐藏、转移财产的行为,有能力执行而拒不执行且情节严重,即于今年8月向公安机关制发通知立案书。经侦查取证,9月4日公安机关对红裕公司实际控制人吕某被刑事拘留,两天后其家属代为偿还了全部欠款及相应利息。

“我国《刑法》规定了拒不执行判决、裁定罪,作为法律监督机关,我们必须严格依法履行诉讼监督职责,针对那些已涉嫌触犯刑律却没得到追究的行为,应当监督纠正,为优化营商环境提供坚实的检察保障。”该院第二检察部主任潘志峰说。

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